СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО "БШПФ", настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА".
Место нахождение: Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай.
Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 298405, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ленина, 78.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2024г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-50231-A. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 22 декабря 2014 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
С материалами и информацией, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ленина, 78, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Совет директоров АО "БШПФ"