ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА".
Место нахождения общества: Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай.
Адрес общества: 298405, Республика Крым, Бахчисарайский р-он, г. Бахчисарай, ул. Ленина, д. 78.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров): 07 июня 2024 года.
Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению № 0706/2 от 02.05.2024 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-02/14-СМ от 20.02.2015 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27, в лице Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41-Д, пом.21. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 22.11.2023 г. № Ф/СИМ/25.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания –1 258 840 кумулятивных голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов, - по шестому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 1 258 840 кумулятивных голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 130 480 голосов, - по шестому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 251 768 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 179 528 голосов, кворум имеется; - по второму вопросу повестки дня собрания – 179 528 голосов, кворум имеется; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 179 528 голосов, кворум имеется; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 538 584 кумулятивных голосов, кворум имеется; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 58 240 голосов, кворум не имеется; - по шестому вопросу повестки дня собрания – 179 528 голосов, кворум имеется; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 179 528 голосов, кворум имеется; – по восьмому вопросу повестки дня собрания – 179 528 голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
«ЗА» - 179 528 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
«ЗА» - 179 528 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
«ЗА» - 179 528 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить финансовый результат Общества за отчетный период за 2023 год убыток 19 тыс. рублей. Убыток Общества за отчетный период покрыть за счет хозяйственной деятельности Общества будущих периодов. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
«ЗА предложенных кандидатов» - 538 584 голосов (из них: Лазарев Денис Анатольевич – 179 528 голосов, Слепец Анатолий Анатольевич – 179 528 голосов, Слепец Сергей Анатольевич - 179 528 голосов, Слепец Наталья Семеновна – 0 голосов, Аракелян Натела Ованесовна – 0 голосов,); «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лазарев Денис Анатольевич;
2. Слепец Анатолий Анатольевич;
3. Слепец Сергей Анатольевич.
Вопрос №5: Избрание Ревизора Общества.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Решение по общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
«ЗА» - 179 528 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить, что Общество вправе дополнительно разместить 8 000 012 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.
Вопрос №7: Утверждение устава Общества в новой редакции.
«ЗА» - 179 528 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Вопрос №8: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
«ЗА» - 179 528 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая в количестве 8 000 012 штук.
Способ размещения – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 0,05 рублей за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Слепец Анатолий Анатольевич.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Лазарев Денис Анатольевич
Секретарь годового общего собрания акционеров Слепец Анатолия Анатольевича